中石油开盘价山航B:第七届董事会第一次集会决议通告
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中石油开盘价山航B:第七届董事会第一次集会决议通告

2020-3-25| 发布者: 财经小编| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   中石油开盘价山航B:第七届董事会第一次集会决议通告山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次聚会于2019年11月28日下昼正在济南山航空大厦31层聚会室召开,聚会方法为现场聚会。聚会报告于11 ...

  中石油开盘价山航B:第七届董事会第一次集会决议通告
山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次聚会于2019年11月28日下昼正在济南山航空大厦31层聚会室召开,聚会方法为现场聚会。聚会报告于11月19日以书面、传真和电子邮件方法发送。有12到9名董事出席了聚会。王明远董事委托徐川玉先生代为出席并投票,段亚林独立董事委托洪兵先生代为出席并投票,徐向义独立董事委托胡袁牧先生代为出席并投票。公司监事和高级收拾职员出席了聚会。

  聚会由孙秀江先生主理。聚会根据《公法令》、《证券法》和《公司章程》的章程召开。

中石油开盘价山航B:第七届董事会第一次集会决议通告

  聚会审议并一律通过了以下提议:

  1。《合于推举第七届董事会董事长、副董事长的议案》

  答允12人,弃权0人,破坏0人

  推举孙秀江先生为公司第七届董事会主席,徐川玉先生为公司第七届董事会副主席,任期与第七届董事会相似。董事长和副董事长简历睹附件1。

  2。《合于推举第七届董事会特意委员会委员的议案》

  答允12人,弃权0人,破坏0人

  推举第七届董事会特意委员会成员如下:

  纠合人:洪兵成员:徐向毅、徐川玉

  纠合人:胡袁牧成员:卢洪兵、段亚林

  纠合人:段亚林成员:徐向毅、孙秀江

  与第七届董事会任期相似。

  3。《合于聘任总司理、董事会秘书的议案》

  答允12人,弃权0人,破坏0人

  答允录用苗刘斌先生为公司总司理,董钱堂先生为公司董事会秘书。任期与第七届董事会相似。总司理和董事会秘书的简历详睹附件2。

  董钱堂先生的相合办法为:

  通信地方:山东省济南市鲤城区姚墙邦际机场山东航空有限公司办公楼一楼

  4,《合于聘任其他高级收拾职员的议案》

  答允12人,弃权0人,破坏0人

  答允录用张清石先生为公司副总司理兼首席飞翔员,徐郭健先生为公司副总司理兼总司帐师。俞波先生为公司副总司理,董修民先生为公司副总司理,周宁先生为公司平和总监,马晓力密斯为公司副总司理,刘雷超先生为公司总工程师。任期与第七届董事会相似。其他高级收拾职员简历睹附件3。

  5。《合于聘任证券事宜代外的议案》

  答允12人,弃权0人,破坏0人

  答允录用范鹏先生为公司证券代外,任期与第七届董事会相似。证券事宜代外简历睹附件4。

  范鹏先生的相合办法是:

  邮寄地方:山东省济南市鲤城区姚强邦际机场山东航空有限公司办公楼三楼。

  1999年11月29日

  1999年11月29日

  1999年11月29日

  附件1:董事长、副董事长简历

  孙秀江先生,1962年2月出生,山东经济学院经济学学士。1984年7月至1993年3月正在省办公厅职业,1993年3月至1996年12月正在省外贸公司职业,1996年12月至1998年12月正在省外贸集团有限公司职业,1998年4月承当山东鲁花集团有限公司副总司理,1998年7月承当山东鲁花集团有限公司副总司理,香港鲁花(集团)有限公司副总司理, 2004年12月,他承当鲁花控股集团有限公司董事兼副总司理,2013年8月插手山航集团,承当党委副书记、纪委书记。 他现任山东航空集团有限公司党委书记、副总裁、山东航空有限公司董事长

  徐传宇先生,1964年5月出生,卒业于中邦民航飞翔学院,正在清华大学主修飞机驾驶,得回工商收拾硕士学位。他于1985年7月插手中邦邦际航空公司,承当助手

  孙秀江先生和徐传宇先生不持有本公司股份;除上述职务外,与其他股东、持有公司5%以上股份的现实独揽人以及其他董事、监事和高级收拾职员没相合系;没有人不行承当董事的环境。未受到中邦证监会等相干部分处理或证券营业所处理。未因涉嫌违警被法令陷阱立案考察,也未因涉嫌违法违规被中邦证监会立案考察,尚未得出明晰结论。相符《公法令》等公法、律例和章程的办公前提;不是阿谁违背约用而被处决的人。

  附件2:总司理兼董事会秘书简历

  苗刘斌先生,1971年2月出生,中邦民航大学工程硕士。1993年8月列入职业,1994年8月插手山东航空,1998年6月承当第二飞翔中队副中队长,2001年1月承当第六飞翔中队中队长,2001年10月承当第一飞翔中队副队长,2004年4月承当第一飞翔中队队长,2007年8月承当第一飞翔中队总司理现任山东航空集团有限公司党委委员,山东航空有限公司董事、总司理、党委副书记

  董钱堂先生,1962年1月出生,卒业于中邦邦民解放军第三地炮学院,通讯工程专业,山东大学工商收拾硕士。1980年11月至1992年8月,他正在部队职业,1992年8月插手山东航空公司,1994年7月任山东航空公司办公室副主任,1996年5月任山东航空公司客舱附件室主任,1997年1月任山东航空公司办公室副主任,1998年8月任山东航空公司设计部副主任, 2001年10月山东航空设计财政部副主任,2003年1月山东航空集团设计部部长,2009年2月山东航空公司收拾部总司理,2009年6月山东航空公司董事会秘书兼企业收拾部总司理。 现为山东航空股份有限公司党委委员、董事会秘书、股份制企业党委书记、办公厅党支部书记、主任。

  上述高级司理不持有公司股份;除上述职务外,与其他股东、持有公司5%以上股份的现实独揽人以及其他董事、监事和高级收拾职员没相合系;没有差别意高级司理职业的环境。未受到中邦证监会等相干部分处理或证券营业所处理。未因涉嫌违警被法令陷阱立案考察,也未因涉嫌违法违规被中邦证监会立案考察,尚未得出明晰结论。相符《公法令》等公法、律例和章程的办公前提;不是阿谁违背约用而被处决的人。1958年10月出生,卒业于中邦民航飞翔学院飞机驾驶专业。1975年9月至1978年12月,他正在第14空军航空学校职业,1978年12月至1986年8月,他正在武汉民航局职业,1986年8月至2001年1月,他正在中邦南方航空公司湖北分公司职业,2001年1月,中石油开盘价他承当副总飞翔工程师,2001年10月,他承当总飞翔工程师,2013年10月,他承当中邦南方航空公司副总司理、总飞翔工程师、青岛分公司总司理。现任山东航空有限公司党委委员、副总司理兼首席飞翔员、青岛分公司总司理兼党委副书记、青岛胶东机场基地成立教导部总教导。

  许郭健先生,1964年11月出生,东北理工大学工程硕士,北京大学工程博士

  于波先生出生于1972年3月,具有南京航空航天大学工程硕士学位。1998年4月插手山东航空,2000年1月出任青岛维修部副主任,2001年1月出任山东航空维修部副主任兼中队长,2003年1月出任山东航空运营核心副主任,2004年4月出任山东航空维修部副主任,2008年6月出任副总司理兼质料部司理。2010年1月,任山航股份工程身手公司总司理,2013年9月,任山航股份副总工程师,2014年10月,任山航股份总工程师。现任山东航空有限公司党委委员、副总司理

  董修民先生,1969年4月出生,卒业于中邦邦民解放军空军第十二航校,专业为飞机驾驶。1992年7月至2003年3月,正在民航飞翔学院从事飞翔练习,2003年3月正在民航总局平和办公室平和监察部承当助理磋商员,2007年3月进入山东航空股份有限公司青岛分公司副总司理职业,承当山东航空股份有限公司飞翔部副总司理,第二飞翔大队队长。 2007年8月任青岛分公司副总司理,2012年5月任山东航空有限公司飞翔部总司理。 现任山东航空有限公司党委委员、副总司理

  马晓力密斯,1975年3月出生,南京航空航天大学工程学士,Xi交通大学工商收拾硕士。1997年7月插手山东航空公司,1999年6月承当山东航空公司商场部青岛贸易部副司理,1999年12月承当山东航空公司商场部Xi安贸易部司理,2002年7月承当山东航空公司商场部青岛贸易部司理,2006年1月承当山东航空公司地面任事部副部长,2008年6月承当山东航空公司营销委员会副总司理,2010年1月承当山东航空公司营销委员会总司理。现任山东航空有限公司副总司理

  刘雷超先生,1970年10月出生,北京航空航天大学工程学士,美邦莱特州立大学工商收拾硕士。1994年7月插手山东航空,1996年2月承当山东航空维修工程部长助理,1996年8月承当山东航空维修工程副部长,1999年9月承当山东航空维修工程身手部主任,2001年1月承当山东航空维修工程副部长,2000年5月承当山东太古飞机工程有限公司副总司理

  2001年7月,范鹏先生插手山东航空股份有限公司,长久从事上市公司董事会事宜收拾、音信披露等相干营业。他已获得深圳证券营业所宣布的董事会秘书资历证书,并具有证券期货从业资历。

  范鹏先生不持有公司的股份;除上述职务外,与其他股东、持有公司5%以上股份的现实独揽人以及其他董事、监事和高级收拾职员没相合系;未受到中邦证监会等相干部分处理或证券营业所处理。未因涉嫌违警被法令陷阱立案考察,也未因涉嫌违法违规被中邦证监会立案考察,尚未得出明晰结论。相符《公法令》等公法、律例和章程的办公前提;不是阿谁违背约用而被处决的人。

文章来源:今日股市大盘_今日财经网-今财网


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